La Ley 10/2010 sobre blanqueo de capitales establece la obligación de que un experto externo analice anualmente el protocolo de actuación interna, sin perjuicio de colaborar con la comisión de prevención de blanqueo de capitales y de realizar las comunicaciones que resulten preventivas, así como la comunicación con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

En pleta auditores realizamos la valoración inicial de los riesgos que el sujeto obligado está asumiendo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. Asimismo, llevamos a cabo planes de asesoría y consultoría en su empresa u organización sobre las acciones de mejora a realizar para asegurar la adecuación de todos los procedimientos internos y el cumplimiento de todas las obligaciones de la Ley de blanqueo de capitales, realizando labores de controles específicos y anuales.

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